После того, как Евросоюз включил Россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег, банки некоторых стран ужесточили условия проведения расчетов для клиентов, связанных с РФ, написал 21 декабря РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу.
Сложности стали возникать при проведении операций через отдельные банки Армении и Сербии, а также в банках Таджикистана, Казахстана и Омана.
Новые требования затронули как физических, так и юридических лиц, имеющих связь с Россией.
Отметим, что законодатели ЕС неоднократно призывали Еврокомиссию внести Россию в реестр стран с высоким уровнем коррупции и финансированием терроризма. В 2022 году группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — FATF — не стала включать Москву в подобную базу из-за протеста стран БРИКС. Но через год приостановила ее членство в организации. Теперь же ЕС создал новый орган для работы над собственным перечнем — Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA). В него и попала Россия, отметил "Коммерсант".
